বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পিরোজপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন মহারাজ এবং নাটোর-২ (সদর ও নলডাঙ্গা) আসনের শফিকুল ইসলাম শিমুলের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশনা পাঠিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) এই নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের স্ত্রী, সন্তান এবং মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক হিসাবের লেনদেনও স্থগিত করা হয়েছে। বিএফআইইউর সংশ্লিষ্ট এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঢাকা পোস্টকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে যে, জব্দকৃত হিসাবগুলোর মাধ্যমে সব ধরনের লেনদেন আগামী ৩০ দিন বন্ধ থাকবে। প্রয়োজনে এই স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে। লেনদেন স্থগিত করার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯-এর ২৬ (২) ধারা প্রযোজ্য হবে।
বিএফআইইউর নির্দেশনায় মহিউদ্দিন মহারাজ এবং শফিকুল ইসলাম শিমুলের পরিবারের সদস্যদের নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যেকোনো হিসাব স্থগিত করার পর সংশ্লিষ্ট তথ্য ও দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি এবং লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে হবে।
এর আগে, ১৩ আগস্ট মহিউদ্দিন মহারাজ ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বিএফআইইউ।
